Société «PHILBERT TUNISIE SA»
Identifiant unique : 0492565T
SA au capital de 2 600 000 DT
Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033- Mégrine
Les actionnaires de la société «PHILBERT TUNISIE» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 28 mai 2021 à 12 h 30 au siège de la société sis au 58 Avenue Habib Bourguiba - CP 2033 - Mégrine à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 9961/ Lecture et discussion du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
2/ Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2020 et approbation des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2020;
3/ Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2020;
4/ Quitus aux administrateurs;
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2020;
6/ Ratification de la nomination de deux administrateurs;
7/ Renouvellement des mandats des administrateurs;
8/ Renouvellement du mandat du Cabinet «Expert Partners» en qualité de Co-Commissaire aux comptes;
9/ Informations de l'assemblée générale des fonctions de Direction et d'administration occupées par les administrateurs et le Directeur Général dans d'autres sociétés;
10/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.