TAWASOL GROUP HOLDING SA
Société anonyme
Au capital de 108 000 000 dinars
Siège social : 20, Rue des Entrepreneurs - La Charguia II - Ariana - Tunisie
Identifiant Unique : 1271778K
Le conseil d'administration convoque par la présente tous les actionnaires de la Société Tawasol Groupe Holding pour être présent à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 18 juin 2021 (18/6/2021) à 12 heures du matin et qui se tiendra par visio-conférence afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation des modalités d'organisation à distance
2. Entérinement du retard dans la tenue de l'AGO annuelle relative à l'exercice 2019.
3. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société TGH et du Groupe pour l'exercice 2019
4. Lecture des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2019
5. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2019
6. Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
7. Affectation des résultats de l'exercice 2019
8. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2019
9. Renouvellement du mandat des administrateurs qui se termine lors de l'approbation des comptes de l'exercice 2023
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les actionnaires qui souhaitent participer à la réunion de l'assemblée générale en visioconférence sont invités à communiquer leurs adresses mails pour pouvoir recevoir des invitations et consulter les documents de l'Assemblée mis à leur disposition notamment le formulaire spécial de vote et ce au plus tard le 14/6/2021 à l'adresse suivante : tawasolgroupholding.tgh@gmail.com