Et des états financiers de l'exercice 2019
Quitus aux administrateurs pour
La gestion de l'exercice 2019
Nomination des administrateurs
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Nomination du Président Directeur Général
Mise à jour des statuts
ITHAQUE S.A
Société anonyme
Au capital de 23.950.000 Dinars
14, Rue du Commerce Z.I. Charguia 1 Tunis
I.U : 0430001T
M.F : 0430001TAM000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue
p. 1279le 16/9/2020, enregistré à la recette des finances Charguia, en date du 24/3/2021 sous le n°21702542 quittance n°M039790, le rapport du conseil d'administration et les états financiers de l'exercice 2019 sont approuvés, il est donné quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2019; Messieurs Mohamed Taoufik Chaibi - M'hamed Ali Souissi - Nabil Chaibi - Khelil Chaibi - Mohamed Ayadi - Nebil Guedri - et Madame Amel Chaibi sont nommés administrateurs pour une durée de 3 ans, prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2022 et le mandat du commissaire aux comptes Ernst & Young est renouvelé pour une durée de 3 ans, prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2022.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 16/9/2020, enregistré à la recette des finances Charguia, en date du 24/3/2021 sous le n°21802540, quittance n°M039786, Mr Mohamed Ayadi est nommé Président Directeur Général de la société en lui déléguant les pouvoirs prévus par les statuts pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2022.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 16/9/2020, enregistré à la recette des finances Charguia, en date du 31/3/2021 sous le n°21702182 quittance n°43268, les statuts de la société sont mis à jour en application des dispositions de la loi n°2019-47 relative à l'amélioration du climat d'investissement.
Le dossier des procès-verbaux suscités a été déposé au guichet central du Registre National des Entreprises - Centre Urbain Nord - Tunis le 21/5/2021 sous le numéro 202137361.