Société PERLAMED
S.A. au capital 3 960 000 dinars
Siège social : Zone Industrielle Sbikha 2 Kairouan
Identifiant unique : 1497706 S
Messieurs les actionnaires et monsieur le commissaire aux comptes de la Société PERLAMED sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 25 juin 2021 à partir de 8 heures 30 au Centre Sportif et Touristique Miami sis à la Route Sidi Mansour km 0.5 Sfax à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Information concernant la nomination de membres du conseil d'administration ou du président directeur général comme dirigeants d'autres sociétés
2- Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice 2020.
3- Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2020
4- Approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2020.
5- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et les articles suivants du code des sociétés commerciales
6- Approbation des états financiers de l'exercice 2020
7- Affectation des résultats de l'exercice 2020
8- Octroi du quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général
9- Délégation de pouvoir pour accomplir les formalités.
Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport de gestion, les états financiers, les rapports du commissaire aux comptes, le projet des résolutions proposées à l'assemblée générale ordinaire et la liste des actionnaires sont tenus à leur disposition au siège social de la société.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à la vue d'une procuration spéciale.