Convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire — Société l'Electrode

Société l'Electrode

SA au capital de 6540.000 dinars
divisé en 2400 actions nominatives de 2725 dinars

Rue du Pakistan prolongée Ben Arous 2013

Identifiant unique : 003001 P

Messieurs les actionnaires de la société anonyme l'Electrode, sont

convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue le samedi 31 juillet 2021 à 10h au siège de la société et qui aura à statuer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport du conseil relatif à l'exercice 2020
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2020
• Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2020
• Approbation des conventions réglementées
• Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2020
• Affectation des résultats
• Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2021-2022-2023
• Questions diverses.

Messieurs les actionnaires sont également convoqués à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui sera tenue le même jour à 11 h au siège de la société et qui aura à statuer sur l'ordre du jour suivant :

• Amendement de certains articles des statuts.

Tous les documents légalement requis pour les deux assemblées générales sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.