La Société d'Etudes et d'Aménagement La Marina Hammamet - SUD «SEAHMS»
Société anonyme
Capital social : 19.500.000 de dinars
Siège social : Marina Yasmine Hammamet
Messieurs les actionnaires sont informés que lors de sa réunion du 4/6/2021, le conseil d'administration de la société a décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire annuelle à une réunion au Port de plaisance Yasmine Hammamet, le vendredi 9/7/2021, à 10h00, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2020,
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice 2020,
3. Approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2020,
4. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
5. Approbation des conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31/12/2020,
7. Affectation des résultats,
8. Jetons de présence aux administrateurs,
9. Approbation de la décision du Conseil d'Administration réuni le 16/10/2020 relative à la nomination de Monsieur Slim Allouche en tant que membre du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Ali Debaya,
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de publicité.