Société TUNIFOOD
SA au capital de 1200.000 dinars
Siège social : Route Mahdia Km25 D B Zied Sfax
RC : N°B0863382007
MF : 1020630VAM000
Messieurs les actionnaires de la Société TUNIFOOD, société anonyme au capital de 1 200.000 dinars, ayant son siège social à route de Mahdia Km 25 Sfax, sont convoqués pour l'assemblée générale ordinaire annuelle relative aux exercices 2019 et 2020 qui se tiendra le mercredi 30 juin 2021 à 10 Heures du matin au siège social de la société sis à la route de Mahdia km 25 pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification et Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2019.
2- Lecture du rapport à l'activité établi par le conseil d'administration pour les exercices 2019 et 2020.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour les exercices 2019 et 2020.
4- Approbation du rapport à l'activité établi par le conseil d'administration des exercices 2019 et 2020.
5- Approbation des états financiers de la société arrêtée au 31/12/2019 et 31/12/2020.
6- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
7- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2019 et 31/12/2020.
8- Information des fonctions occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.
9- Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
10- Questions diverses.
11- Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers des exercices 2019 et 2020, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.