Société anonyme
Au capital social de 32.500.000 DT
Identifiant unique au registre National des Entreprises : 492439 N
Siège social : Ennour Building - Centre Urbain Nord, 1082 Tunis Mahrajen
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8/4/2021 enregistré à la recette des finances Charguia Tunis le 20/4/2021, quittance M050425 sous le n°21703416, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2020.
2. Approbation des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes individuels, consolidés de l'exercice clos le 31/12/2020 et sur les opérations visées par les articles 43 et 62 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ainsi que par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
3. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
4. Approbation des conventions visées par les articles 43 et 62 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers ainsi que par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
5. Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.
6. Réaffectation, en résultats reportés, de réserves pour réinvestissements exonérés devenus disponibles
7. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
8. Fixation des jetons de présence à servir aux administrateurs au titre de l'exercice 2020
9. Nomination des membres du Conseil d'Administration;
10. Nomination d'une conseillère auprès du conseil d'administration
11. Désignation des commissaires aux comptes;
12. Autorisation d'émission d'emprunts obligataires.
13. Pouvoirs pour les formalités.
Dont deux exemplaires ont été déposés au registre national des entreprises en date du 14/6/2021 dossier n°202144821.