Société anonyme
Au capital de 7.000.000 D
Siège social : Hôtel Aljazira Zone Touristique Sidi Mahrez Djerba
Identifiant Unique RNE : 0008132X
Affiliation CNSS : 017733 - 79
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24/5/2021, enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt Souk le 02 Juin 2021 sous le n°21802044 Quittance n°M046422 dont deux exemplaires du dit procès-verbal ont été déposés au centre National du registre des entreprises sous le n°202148787 Bulletin n°127 en date du 22/6/2021 les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première Résolution :
L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice 2020 et du rapport général du commissaire aux comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2020.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux opérations prévues par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales, en approuve le contenu.
Troisième Résolution :
L'assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2020.
p. 1619Quatrième Résolution :
L'assemblée générale décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice de la société, se traduisant par un déficit net de 158 372, 524 dinars.
Cinquième Résolution :
L'assemblée générale fixe le montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs pour l'exercice 2020 à 28 562,500 DT (brut).
Sixième Résolution :
Prenant acte de la fin de mandat de membres du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de la nouvelle composition du conseil. Elle nomme les personnes suivantes en tant que nouveaux membres du conseil d'administration de la société Aljazira de transport et de tourisme pour les exercices 2021, 2022 et 2023. Ils resteront en fonction jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2024 statuant sur les comptes de l'exercice 2023 :
- M. Ezzedine El Kadhi
- Mr Mohamed Firas El Kadhi
- M. Mekki Dardouri (SEPCM)
- M. Abdelaziz Ghribi
- Mme Sonia EL Kadhi
- Melle Syrine El Kadhi.
Septième Résolution :
Prenant acte de la fin de mandat du commissaire aux comptes, l'assemblée générale décide sur proposition du comité d'audit de nommer Mr Ahmed Ben Rayana en tant que commissaire aux comptes pour l'audit des états financiers de la société Al Jazira de transport et de tourisme pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
Huitième Résolution :
L'assemblée générale ordinaire approuve les droits de vote des actionnaires présents ou représentés à l'A.G.O du 24/5/2021.
Neuvième Résolution :
L'assemblée générale confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.
Neuvième Résolution :
L'assemblée générale confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.