Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société BIODEX

Société BIODEX

Société anonyme

Au capital de 6 258 900 dinars

Registre de commerce n°B24114682009

Matricule Fiscal : 1109525EAM000

Siège social : Rue Tozeur, lot 36 ZI El Meghira 3 - 2082 Fouchana Tunisie

CNSS : 254812-90

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société BIODEX SA, le conseil d'administration décide de convoquer l'assemblée générale ordinaire en date du 17 août 2021 à 9

heures au siège social de la société sise à la zone industrielle el Meghira 3 lot 36, 2082 Fouchana Ben Arous et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2020 ;
2. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos au 31/12/2020 ;
3. Approbation des états financiers relatif à l'exercice clos le 31/12/2020 et des conventions réglementées ;
4. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2020;
5. Affectation des résultats de l'exercice 2020 ;
6. Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2020.