SARL au capital de 1 000 000 D
Siège social : 52, Rue Ibn Charaf, Belvédère Tunis 1002
RC : B133011998
MF : 040873 R
Matricule CNSS : 140043-72
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 24 Juin 2021, enregistré à la recette des finances de la Cité Mahrajène Tunis en date du 7 Juillet 2021 sous le numéro 21803926 quittance n°46390 et dont un exemplaire a été déposé au registre national des entreprises du centre national du registre des entreprises le 13 juillet 2021 sous le n°202157967, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2020 ;
- L'approbation du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2020 ;
- L'approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2020 (conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales) ;
- L'approbation des affectations des résultats selon la lettre du ministre des finances n°224 en date du 8 avril 2005 ;
- Quitus au profit des membres du conseil d'administration sur la gestion 2020 ;
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour une période de 3 ans 2021, 2022 et 2023 ;
- Approbation de la désignation de trois nouveaux administrateurs ;
- Fixer les jetons de présence pour les représentants des entreprises publiques au conseil d'administration de la Société d'Etudes et de Promotion de Tunis Sud.