Société KELIBIA BEACH
SA au capital de 6.000.000 DT
Siège social : 14 rue Samarkand La Marsa Tunis
MF/IU : 0601469E/A/M/000
CNSS : 209477-54
Messieurs les actionnaires de la société Kélibia Beach SA, sont convoqués pour se réunir en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 22 septembre 2021 à 7h (Heure de Tunis) à l'Hôtel «Kélibia Beach» sis à la zone touristique El Mansoura - Kélibia, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des délais, modes et date de la convocation de l'assemblée générale ordinaire;
- Lecture des rapports de gestion pour les exercices 2019 et 2020 ;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2019 et 2020 ;
- Approbation des rapports de gestion et des états financiers relatifs aux exercices 2019 et 2020 ;
- Affectation des résultats des exercices 2019 et 2020 ;
- Approbation des conventions et opérations réglementées rentrant dans le cadre de l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales effectuées au cours des exercices 2019 et 2020 ;
- Détermination des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration pour les exercices 2019 et 2020 ;
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leurs gestions des exercices 2019 et 2020;
- Renouvellement / Nomination / Démission des administrateurs
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices (2021, 2022 et 2023);
- Questions diverses.
Les documents afférents à cette assemblée générale sont à la disposition des actionnaires durant la période prévue par la loi, et ce dans notre hôtel sis à la Zone touristique El Mansoura - Kélibia.