Extrait du P.V du Conseil d'Administration du 22-12-2020 — Société «DELTA CUISINE »

Société «DELTA CUISINE »
SA au capital de 2.442.390 Dinars
Boulevard de Maghreb Arabe-BP426-Charguia 1-Tunisie
M.F 0601525VAM000

En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22-12-2020 enregistré à la recette des finances de Charguia le 28-1-2021 sous le n° 21800767 dont un exemplaire a été

déposé au registre national des entreprises de Tunis le 25/5/2021 sous le n° 202137916.

Le Conseil d'Administration du 22-12-2020 a décidé :

1. Ratification des modes et délais de convocation,
2. Renouvellement du mandat du Président Directeur Général et fixation de ses pouvoirs,
3. Renouvellement du mandat du Directeur Général Adjoint et fixation de ses pouvoirs,
4. Fixation des rémunérations des dirigeants,
5. Soumission du projet d'augmentation de capital au Commissaires aux Comptes,
6. Proposition d'adoption de projet des statuts mis à jour,
7. Convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires et fixation de son ordre du jour.