Société Anonyme au Capital de 94.821.750,000DT
Siège Social: Immeuble Emeraude Center, Les Jardins du Lac, Les Berges Du Lac, 1053, Tunis
Identifiant unique: 1126056 T
RC : B24188932009
CNSS : 311274-01
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 22 Avril 2021 enregistré à la recette de l'Enregistrement des Actes de Société 1er Bureau-Tunis en date du 28 Juin 2021 sous le n° 21804143 quittance n° M005567 dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises en date du 6 Août 2021 n° 202169518, il a été décidé ce qui suit:
1- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2020,
2- Lecture des rapports des Co-commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2020 et les opérations visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales conclues au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2020,
3- Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020 et lecture des rapports des Commissaires aux comptes y afférents,
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions des articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales,
5- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2020,
6- Renouvellement des mandats des Administrateurs venant à échéance,
7- Désignation d'un nouveau Commissaire aux comptes, Cabinet Conseil Audit Formation membre de PWC, représenté par Mme Abir Matmti pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2023.
8- Quitus aux administrateurs,
9- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2021,
10- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2021,
11- Information de l'Assemblée Générale Ordinaire des déclarations d'administrateur,
12- Pouvoirs en vue des formalités.