BANQUE TUNISO-KOWEITIENNE
S.A au capital de 200.000.000 dinars
Siège social : 10 Bis Avenue Mohamed V 1001 Tunis
RNE : 0012357S
En vertu de l'extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la Banque Tuniso-Koweitienne tenu le jeudi 21 octobre 2021 à 9 heures, enregistré à la recette des finances en date du 02/11/2021 sous le n°21803671, Quittance n°67960 et son dépôt au registre de la RNE sous le numéro 20211105839 en date du 02/11/2021, il a été décidé ce qui suit :
1- Constatation des démissions suivantes :
- Démission de Monsieur Romuald Hajeri de ses fonctions de Président du Comité Permanent d'Audit Interne et d'administrateur au Conseil d'administration de la BTK,
- Démission de Monsieur Christian de Boissieu de ses fonctions de Président du Comité des Risques et d'administrateur au Conseil d'administration de la BTK, et
2- Cooptation de Messieurs Taoufik Baccar et Mohamed Fadhel Kraiem nouveaux administrateurs indépendants de la BTK et Présidents respectifs du Comité des Risques et du Comité Permanent d'Audit Interne;
3- Acceptation de la démission de Monsieur Lassad Ben Romdhane de sa fonction de Directeur Général de la BTK et nomination de Monsieur Zouhaier Ouakaa nouveau de la Banque et fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération;
4- Nomination de Monsieur Lassad Ben Romdhane Directeur Général Adjoint de la BTK.
Ces nominations ont été votées à l'unanimité des membres du Conseil d'administration et sous réserve de l'agrément de la BCT.