«Sté Carthage Médical»
SA au capital de 9.600.000 DT
Siège : Zone touristique, Jinen El Ouest 5000 Monastir
Identifiant Unique : 1038331B
Mesdames, Messieurs les actionnaires de «Carthage Médical», sont invités à assister à l'A.G.O. qui se tiendra le 27/02/2022 à 10h au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
1- Entérinement du retard de la convocation de l'A.G.O. pour l'exercice 2020 ;
2- Lecture du rapport d'activité 2020 ;
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2020 ;
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2020 ;
5- Approbation des conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes ;
6- Affectation des résultats de l'exercice 2020 ;
7- Quitus aux administrateurs ;
8- Fixation des jetons de présence ;
9- Questions diverses.
Si la situation sanitaire actuelle liée au Coronavirus COVID-19 persiste et à titre de mesure préventive et exceptionnelle, l'A.G.O se tiendra à distance en vidéo conférence.
Si la réunion de l'A.G.O se tiendra à distance :
Les actionnaires peuvent se faire représenter par toute personne munie d'un mandat spécial portant procuration d'un signée et déposée à l'administration de la société 5 jours avant la date de l'AGO.
Les actionnaires qui souhaitent obtenir la fonction des scrutateurs - et conformément à l'article 33 des statuts de la société - peuvent présenter leurs demandes à l'administration 5 jours avant la date de l'AGO.
Ci-dessous le lien de la vidéo conférence pour participer à l'AGO :
«www.carthagemedical.com.tn/fr/actionnariat» puis vous cliquez sur Webinaire AGO