Société anonyme
Au capital de 9 800 000 Dinars
Siège social : Zone industrielle - Bir Kassaa - Ben Arous
Identifiant Unique RNE : 1426251 P
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19/8/2021, enregistré à la recette des finances de Yassminet le 15/9/2021 sous le n°21702076, Quittance n°M037858, dont un exemplaire a été déposé à l'RNE le 12/11/2021 sous le n°2021108668. Il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation et affectation des comptes de l'exercice 2020.
2- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2020.
3- Renouvellement des mandats des administrateurs, à savoir; M. Souhail Hachicha, M. Sami Hachicha, M. Mehdi Khouaja, M. Adnen Hmida, la société AMEN CAPITAL et la société SICAR AMEN en les personnes de leurs représentants légaux.
Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 19/8/2021, enregistré à la recette des finances de Yassminet le 16/9/2021 sous le n°21702094, Quittance n°M038228, dont un exemplaire a été déposé à l'RNE le 11/10/2021 sous le n°202199449. Il a été décidé ce qui suit :
1- Renouvellement du mandat de M. Mehdi Khouaja en tant que Président du Conseil d'administration.
2- Nomination de M. Omar Hachicha en tant que nouveau Directeur Général.
3- Nomination de M. Adnen Hmida en tant qu'administrateur délégué.
4- Instauration d'un nouveau mécanisme de signature des opérations financières.
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 11/12/2021, enregistré à la recette des finances de Yassminet le 4/01/2022 sous le n°22700021, Quittance n°M000712, dont un exemplaire a été déposé à l'RNE le 6/01/2022 sous le n°20221157. Il a été décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes ; la société Management & Audit Services "MAS" représentée par M. Mehdi Masmoudi, et ce pour trois exercices (2021-2022-2023).