Société ACCESS TO E-BUSINESS
Société anonyme
Capital social : 400.000 dinars
Siège social : Rue de la Bourse, Immeuble Horizon,
Cité les Pins, Les Berges du Lac 2
Affiliation CNSS : 225934/21
Identifiant Unique : 0719031 Y
En vertu du procès-verbal de délibération du Conseil d'Administration en date du 29 octobre 2021, les actionnaires de la société ACCESS TO E-BUSINESS sont convoqués à une assemblée générale ordinaire le vendredi le 25 mars 2022 à 9H au siège de la société pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modes et délais de convocation de l'Assemblée Générale;
2. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société et du groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
3. Lecture des rapports spécial et Général du commissaire aux comptes sur les états financiers et individuels et consolidés et relatifs à l'exercice 2020 ;
4. Approbation, s'il y a lieu, des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2020 et affectation du résultat individuel ;
5. Approbation de conventions réglementées, s'il y a lieu ;
6. Quitus à donner aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2020 ;
7. Fixation du montant des jetons de présence ;
8. Acceptation de la démission du Président du Conseil d'Administration Mr. Mohamed Mehdi Khemini ;
9. Acceptation de la démission du Directeur Général Mr. Mohamed Ali Elloumi et Quitus à donner;
10. Acceptation de la démission du Directeur Général Adjoint Mme. Amira Athimni;
11. Nomination du nouveau Directeur Général et fixation de ses pouvoirs;
12. Pouvoir à donner pour les publicités légales et l'enregistrement du procès-verbal;
13. Annulation de la décision prise par l'assemblée générale ordinaire en date du 20 Août 2021 concernant la distribution de dividendes au titre de l'exercice 2019 ;
14. Questions diverses.