Société anonyme
Au capital de 1.400.000D
Siège social : 51, avenue Hédi Nouira - Ennasr II
MF : 012123A/P/M/000
Messieurs les Actionnaires;
J'ai l'honneur de vous inviter à la réunion de l'Assemblée Générale
p. 550Ordinaire de la société SIVIA, qui se tiendra le mercredi 6 avril 2022 à 11 heures au siège social de la SIVIA résidence Ryma, 51 avenue Hedi Nouira Ennasr II, Ariana, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et présentation des états financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2021,
2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées (articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales),
3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
4. Approbation des conventions réglementées,
5. Quitus aux administrateurs,
6. Affectation du résultat de l'exercice 2021,
7. Nomination d'un Administrateur et Renouvellement de mandat d'administrateurs,
8. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et aux membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2021.