ASSURANCES MAGHREBIA VIE S.A
Société d'Assurances
Au capital de 20.000.000 DT
Siège social : 24, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis
Identifiant Unique n° 1121936X
Messieurs les actionnaires de la Société Assurances Maghrebia Vie S.A sont convoqués à l'hôtel Occidental Lac Tunis sisé à la Rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac - Tunis, le vendredi 15 avril 2022 à 9h en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2021 ainsi que les Etats financiers du même exercice;
2) Lecture du Rapport Spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2021;
3) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des Etats Financiers de l'exercice 2021;
4) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2021;
5) Affectation des résultats de l'exercice 2021;
6) Jetons de présence au titre de l'exercice 2021;
7) Emoluments des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2021;
8) Emoluments des membres du Comité de Gestion des Risques au titre de l'exercice 2021;
9) Emoluments des membres du Comité des Nominations et des Rémunérations au titre de l'exercice 2021.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société cinq jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée générale ordinaire.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais légaux.