DE LA SOCIETE TUNISIE INFORMATIQUE SERVICES
S.A au capital de 250.000 Dinars
6, Place Med Kurd Ali 1005 El Omrane
MF : 341498MAM
Messieurs les actionnaires de la société Tunisie Informatique Services sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 8 avril 2022 à 9 heures 30 minutes au 6, place Mohamed Kurd Ali 1005 El Omrane pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société durant l'année 2021
2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions et engagements visés par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
5. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
6. Quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.
7. Fixation des jetons de présence à servir aux administrateurs au titre de l'exercice 2021.
8. Ratification de la cooptation de deux administrateurs
9. Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes pour les exercices 2022, 2023, 2024.
10. Information de l'assemblée générale ordinaire sur les exigences prévues par les articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
11. Pouvoir pour formalités.