DE LA SOCIETE MEDFACTOR SA
GP1 Km12 - 2097 Boumhel
Matricule fiscal : 1163136B/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société MEDFACTOR S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 27/4/2022 à 14H30 au siège social de la Société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2021.
2) Lecture du rapport annuel de gestion pour l'exercice 2021.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2021.
4) Approbation du rapport annuel de gestion et les états financiers arrêtés au 31/12/2021.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2021.
7) Fixation de jetons de présence.
8) Quitus aux administrateurs.
9) Nomination d'Administrateurs.
10) Désignation du commissaire aux comptes.
11) Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2022R00812SANB3
Société Touristique Mahdia Méditerranée «STMM» SA
Au capital de 9 361 200 dinars
Hôtel Les Princes - Zone Touristique - Mahdia
CNSS : 206938-37
MF : 0296239L
Messieurs les actionnaires de la Société Touristique Mahdia Méditerranée «STMM», sont invités à assister aux réunions de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront à l'Hôtel LES PRINCES - Mahdia, le Jeudi 21/4/2022 à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire : à 10 h
1/ Examen et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2016;
2/ Affectation du résultat et quitus pour l'exercice 2016;
3/ Renouvellement des mandats du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes;
4/ Examen et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes des exercices 2017-2018-2019;
5/ Affectation des résultats et quitus pour les exercices 2017-2018-2019;
6/ Renouvellement des mandats du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes;
7/ Examen et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes de l'exercice 2020;
8/ Affectation du résultat et quitus pour l'exercice 2020;
9/ Point de situation sur la situation actuelle de l'Hôtel LES PRINCES.
10/ Projet d'assainissement et de remise à niveau de l'Hôtel LES PRINCES
Assemblée Générale Extraordinaire : à 12 h
11/ Garanties bancaires pour l'obtention du crédit nécessaire pour la réalisation du projet de rénovation et remise à niveau de l'Hôtel LES PRINCES.