SOCIETE ONE TECH BUSINESS SOLUTIONS
Société anonyme
Au capital de 3.234.000 Dinars
16, Rue des Entrepreneurs - Z.I. La Charguia II - Ariana
Identifiant Unique : 030540 R
Messieurs les actionnaires de la Société ONE TECH BUSINESS SOLUTIONS SA sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 5 mai 2022 à 10 heures au siège social de la société sis 16, rue des Entrepreneurs - Charguia II - Ariana, Tunis à l'effet de délibérer sue l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et mode de convocation;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2021;
3. Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur la gestion et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021;
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2021;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2021 et distribution des dividendes;
6. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de l'article 24 des statuts;
7. Quitus aux membres du conseil d'administration;
8. Fixation du montant des jetons de présence;
9. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration;
10. Questions diverses; et
11. Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours avant la date de la réunion.