Le 12 mai 2022
SOCIÉTÉ NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
«S.N.M.V.T»
Société anonyme
Au capital 39938 746 dinars
Siège social : 1 Rue Larbi Zarrouk / 2014 Mégrine
Identifiant unique : 0001110K
Sur décision du conseil d'administration réuni le 12 avril 2022 les actionnaires de la Société Nouvelle maison de la ville de Tunis sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue le jeudi 12 mai 2022 à 10h, l'Institut Arabes des chefs d'Entreprise (IACE, la Maison de l'Entreprise), avenue principale, 2053 les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2021 de la S.N.M.V.T et celui des sociétés du groupe.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes, relatif à l'exercice 2021 de la S.N.M.V.T et celui portant sur les états financiers consolidés.
3- Approbation des états financiers individuels de la SNMVT et consolidés de l'exercice clos le 31/12/2021.
4- Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5- Affectations du résultat de l'exercice 2021.
6- Fixation du montant des jetons de présence et de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit.
7- Quitus aux administrateurs.
8- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes.
9- Pouvoirs en vue des formalités.
Les actionnaires désireux d'assister ou se faire représenter à cette assemblée, sont priés de retirer leurs cartes d'admission, auprès du dépositaire de leurs actions (Intermédiaire en bourse/banque) au plus tard le 10 mai 2022.