Société d'Investissement du Groupe STB «STB INVEST»
SA au capital de 39.351.980 DT
IU : 0341552A
34, Rue Hédi Karray - Cité des Sciences - 1004 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société d'Investissement du Groupe STB «STB INVEST» sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 13 mai 2022 à 9H au siège de la société 34, rue Hédi Karray - Cité des sciences - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2021 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021 ;
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 ;
4. Approbation des conventions prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
5. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2021 ;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2021 ;
7. Allocation des jetons de présence;
8. Nomination d'un administrateur;
9. Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit;
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Les documents destinés à la présente Assemblée Générale Ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société durant le délai légal.