S.A - Capital social 2.500.000 dinars
68, Avenue Farhat Hached - 1001 Tunis
Identifiant Unique : 0001924S
Le Président du Conseil d'Administration de la Société "EL-BOUNIANE", informe tous les actionnaires de la Société que la date de l'assemblée générale ordinaire a été fixée pour le mardi 24 mai 2022 à 10H au siège social de la Société 68, Avenue Farhat Hached - Tunis - à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture du rapport du conseil d'Administration relatif à l'exercice 2021.
2 - Lecture des états financiers arrêtés au 31 décembre 2021.
3 - Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2021.
4 - Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2021.
5 - Approbation des conventions réglementées.
6 - Affectation des résultats de l'exercice 2021.
7 - Quitus aux Administrateurs.
8 - fixation du montant des jetons de présence.
9 - Cooptation des Administrateurs.
10 - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Cette information tient lieu de convocation officielle à tout actionnaire pour y assister ou se faire représenter légalement.
Tous les documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant les délais légaux.