SOCETE TUNISIENNE D'ASSURANCE TAKAFUL
«EL AMANA TAKAFUL»
Capital social : 14 101 510 dinars
Siège social : 13, Rue Borjine - Montplaisir - 1073 Tunis
Registre de commerce : B149542013
Matricule fiscal : 1288542B
Messieurs les actionnaires de la société Tunisienne d'Assurance Takaful "El Amana Takaful" sont convoqués à l'assemblée Générale Ordinaire de l'année 2021 qui aura lieu le lundi 30 Mai 2022 à 10h au siège de la société, à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion au titre de l'exercice 2021.
2. Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice 2021.
3. Lecture du rapport du Comité de supervision Charaique de la société sur l'exercice 2021.
4. Approbation des états financiers de l'année 2021.
5. Affectation du résultat de l'année 2021.
6. Fixation des jetons de présence de l'année 2022 pour les membres du Conseil d'Administration.
7. Fixation des jetons de présence de l'année 2022 pour les membres du Comité Permanent d'Audit Interne.
8. Fixation des jetons de présence de l'année 2022 pour les membres du Comité Risk Management.
9. Fixation des jetons de présence de l'année 2022 pour les membres du Comité nomination et de rémunération.
10. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2021.
11. La nomination des membres du Conseil d'Administration
12. La nomination des commissaires aux comptes.
13. La nomination des membres du Comité Charaique.
14. Projet des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société. Tout actionnaire peut se faire présenter par toute personne munie d'un mandat spécial.