"Société Cytopharma SA"
Société anonyme
Au capital social : 20 095 590 D
Siège social : ZI Hammam Zriba, Zaghouan
MF : 1204054DAM000
En ma qualité de Président du Conseil d'Administration, j'ai le plaisir de vous inviter à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 17 Juin 2022 à 8h au siège de la société Alternative Capital Partners sis à Immeuble Yosr, Apt 9 et 10, Rue du Lac Victoria - Les Berges du Lac 1053 Tunis.
A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée.
2- Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration destiné à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021.
4- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
5- Affectation du résultat.
6- Approbation des conventions réglementées.
7- Quitus aux administrateurs
8- Fixation des jetons de présence
9- Pouvoirs pour formalités.