Exercice 2021
Polyclinique du Lac - SA
Société anonyme
Au capital de 28.380.000 DT (totalement libéré)
Siège social : Rue du Lac de Constance -
Les Berges du Lac - 1053 - Tunis
Tél : 71.960.000
Fax : 71.960.309
MF : 0496701A/A/M/000
RNE : 496701A
Cher actionnaire,
Le conseil d'administration de la Polyclinique les Berges du Lac convoque tous les actionnaires de la société à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 24/6/2022 à 18H30 à hôtel NOVOTEL Lac 2 aux Berges du Lac et ce pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation des états financiers et des rapports d'activité du conseil d'administration pour l'exercice 2021 individuels et consolidés.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2021 individuels et consolidés.
3- Approbation des conventions réglementées
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation des résultats de 2021
6- Fixation des jetons de présence de l'exercice 2021
7- Autorisation de l'AGO pour la mise en vente du terrain adjacent à la CCGL
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2022-2023-2024
9- Election d'un nouveau bureau du conseil d'administration pour les exercices 2022-2023-2024.
10- Courriers du Dr Sarrai Lassaad proposant des résolutions Supplémentaires.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la Polyclinique les Berges du Lac.