CARTHAGE CEMENT
Société anonyme
Au capital de 343 624 940 DT
Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des États Unis d'Amérique, Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis
Identifiant Unique : 1072172 A
Conformément à l'article 26 - 4ème paragraphe des statuts, Messieurs les actionnaires de la société CARTHAGE CEMENT sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le 24 Juin 2022 à 10H à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises IACE à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire;
2. Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
3. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes, relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
4. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations prévues aux articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales ;
6. Approbation du rapport d'activité et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 ;
7. Affectation du résultat ;
8. Quitus aux administrateurs;
9. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2021.
10. Fixation du montant de la rémunération des membres des Comités d'Audit, Stratégique et de Rémunération au titre de l'exercice 2021 ;
11. Nomination d'un administrateur représentant de l'État ;
12. Nomination de commissaire aux comptes pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ;
13. Pouvoir pour accomplir les formalités légales.