MEDITERRANEE BITUME
(BITUMED S.A)
Société anonyme
Au capital de 1.000.000 DT
Siège social : Zone Pétrolière de Radès, BP N° 91-2040 Radès
Matricule Fiscal : 048125 V A M 000
Messieurs les actionnaires de la Société BITUMED S.A sont convoqués en distanciel par vidéo conférence le 17 Juin 2022 à 9H30 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport de gestion de l'exercice 2021
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021.
3) Approbation des états financiers de l'exercice 2021 et affectation des résultats.
4) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2021
5) Fixation des jetons de présence aux administrateurs
6) Cooptation de deux Administrateurs
7) Nomination des administrateurs du Conseil d'Administration pour le mandat des trois exercices 2022-2023 et 2024.
8) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une période de trois années 2022-2023 et 2024.
9) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi.