INSURANCE SOLUTIONS AFRICA
OLEA TUNISIE
Société anonyme avec Conseil d'Administration
Au capital de 550.000 Dinars
Siège social : 2ème étage du bloc A, immeuble ROSALYS - les Jardins du Lac - 1053 Tunis
Identifiant Unique : 1524982/S
Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra le vendredi 24 juin 2022, à 10 heures précises (heure locale), au siège social de la Société et sera appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2. Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
3. Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 ;
4. Affectation du résultat du dit exercice;
5. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions;
6. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Directeur Général;
7. Point sur les mandats;
8. Allocation d'une enveloppe de rémunération au Conseil d'Administration;
9. Questions diverses;
10. Pouvoirs pour accomplissement des formalités.
Nous espérons votre présence, mais au cas où vous ne pourriez assister physiquement à cette Assemblée, vous pourrez :
- soit contacter la Direction Générale de la Société aux fins de participation par visioconférence;
- soit remettre une procuration à un mandataire de son choix suivant le formulaire de procuration ci-joint, à adresser à la Société par tout moyen.
Veuillez agréer, cher Actionnaire, l'expression de nos salutations distinguées.