Société anonyme
Au capital de 500.000 Dinars
Divisé en 50.000 actions de 10 dinars chacune
Rue du Lac Toba Immeuble Goldina
les Berges du Lac Tunis
IU : N°0539198V
Messieurs les actionnaires de la Société SLAMA SICAF, sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mardi 19 juillet 2022, à dix heures au siège social de la société SLAMA FRERES sis au Boulevard de l'Environnement - 2021 Oued Ellil, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue des assemblées annuelles des exercices 2015 et 2016.
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration pour les exercices 2015 et 2016
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2015 et 2016.
4. Examen et approbation des états financiers des exercices 2015 et 2016.
5. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6. Affectation des résultats des exercices 2015 et 2016.
7. Application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
8. Nomination des administrateurs.
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
10. Quitus aux membres du conseil d'administration.
11. Questions diverses.
12. Pouvoirs pour formalités.