Société anonyme
Au capital de 40 000 000 dinars
Siège social : Hôtel d'entreprises
Pôle industriel «neopark El Fejja», El Fejja Mornaguia - 1153
Identifiant Unique : 0978598B
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, réunie le 10 Mai 2022, enregistré en date du 20 Mai 2022 à la recette des finances sous le numéro 22700910, quittance n°M027361. Une copie du procès-verbal a été déposée au Registre National des Entreprises le 27 Mai 2022 sous le numéro 202238943.
L'assemblée générale ordinaire a décidé :
- L'approbation du rapport du Conseil d'administration sur la gestion 2021.
- L'approbation des états financiers de l'exercice 2021.
- L'approbation des opérations et conventions visées par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
- L'affectation du résultat de l'exercice 2021.
- Jetons de présence alloués aux membres du Conseil,
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants :
- La Banque Internationale Arabe de Tunisie
- La Société Tunisienne de Banque
- La Banque Nationale Agricole
- La Banque de Tunisie
- SICAF BIAT
- La Société Générale de Placement
- Mme Alia Belkahia
- Mr Malek Ellouze
Pour un mandat de 3 ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024
- La désignation du cabinet «FINOR» représenté par Mr Walid Ben Salah entant que commissaire aux comptes, pour un mandat de 3 ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024.
- L'octroi de quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2021.