Société "UTS PALMA-SA"
Société anonyme
Au capital de 8.276.550 Dinars
Siège social : 20 Rue des Entrepreneurs - Charguia II - Tunis
RNE : 1376292V
MF : 1376292V/A/M/000
Matricule CNSS : 567189-30
Suite aux irrégularités constatées au niveau de la publication de la convocation de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2022 au bulletin officiel du registre national des entreprises, les actionnaires de la société «UTS PALMA-SA» sont convoqués à nouveau en assemblée générale ordinaire, au siège de la société ATD SICAR sis à la Résidence Lac 2001, Bureau A 202, Rue Lac Léman, Les Berges du Lac 1053, Tunis, le 29 juillet 2022 à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021 ;
3. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021 ;
4. Affectation du résultat de l'exercice 2021 ;
5. Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus aux administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2021 ;
7. Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration;
8. Renouvellement du mandat des administrateurs ;
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
10. Délégation de pouvoirs pour formalités.