Société anonyme
Au capital de 28.380.000 DT
Siège social : Rue du Lac de Constance - les Berges du Lac - 1053
Matricule fiscal : 0496701A/A/M/000
RNE : 0496701 A
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24/6/2022 enregistré à la recette de l'Enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 4/7/2022 sous le n°22705343 Quittance n° M077584, du procès-verbal du conseil d'administration du 29/6/2022 enregistré à la recette de l'Enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 7/7/2022 sous le n°22705458 Quittance n° M078710 dont un exemplaire du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24/6/2022 a été déposé au RNE de Tunis sous le n°0496701 A le 6/7/2022, il a été décidé :
1) D'éire cinq nouveaux membres du conseil d'administration dont ci-après les noms et prénoms pour le mandat de 2022-2023-2024 :
1- Administrateur actionnaire : M. Letaief Fethi
2- Administrateur actionnaire : M. Bellil Hichem
3- Administrateur actionnaire : M. Ouakdi Mounir
4- Administrateur actionnaire : M. Chettaoui Rafik
5- Administrateur actionnaire : M. Jouini Mohamed
Il) De désigner le cabinet BDO Tunisie représenté par M. Mohamed Derbel en tant que commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2022-2023-2024
III) D'éire Monsieur Fethi Letaief pour le mandat de 2022-2023-2024 au poste de Président du Conseil d'Administration pour la période de son mandat en tant que membre du conseil d'Administration.
IV) Le Conseil d'Administration reconduit M. Mohamed Sami Ayadi en tant que Directeur Général de la Polyclinique du Lac et Gérant de la Clinique Cardiovasculaire et Générale du Lac.
V) Que Dr Chettaoui Rafik va continuer à être le Directeur Médical de la Polyclinique du Lac à titre gracieux jusqu'à la nomination d'un nouveau médecin directeur.
VI) De nommer Madame Olfa Hammami au poste de Directeur Médical de la Clinique Cardiovasculaire et Général du Lac pour la période de son mandat.
VII) Approbation des états financiers exercice 2021.