SARL au capital de 1 000 000 dinars
Siège social : 52. Rue Ibn Charaf Belvédère Tunis 1002
RC : B133011998
MF : 040873 RAM 000
Matricule CNSS : 140043-72
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 23 Juin 2022, enregistré à la Recette des finances de la Cité Mahrajène Tunis en date du 5 Juillet 2022 sous le numéro 22803931, quittance n°65155 et dont un exemplaire a été déposé au registre national des entreprises du centre national du registre des entreprises le 11 Juillet 2022 sous le n°202252667, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ;
- L'approbation du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2021 ;
- L'approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2021 (conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales) ;
- L'approbation des affectations des résultats selon la lettre du ministre des finances n°224 en date du 8 Avril 2005.
- Quitus au profit des membres du conseil d'administration sur la gestion 2021 ;
- Approbation de la désignation du gestionnaire du conseil d'administration à partir du 12 Janvier 2022.
- Accord de transfert d'une action dans le capital de la société de Mr Riadh Hentati à Mr Amor Saidani,
- Renouvellement des mandats du président directeur général pour une période de 3 ans 2022, 2023 et 2024 ;
- Approbation de la désignation de trois nouveaux administrateurs
- Fixer les jetons de présence pour les représentants des entreprises publiques au conseil d'administration de la Société d'Etudes et de Promotion de Tunis Sud pour l'exercice 2021.