S.A au capital de 150 000 dinars
MF : 5577L/A/M/000
I- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire daté du 24 juin 2022 et enregistré à la recette des finances Av Habib Thameur le 20 juillet 2022, sous le numéro 22802174 Quittance n°M052117, dont un exemplaire a été déposé au registre national des entreprises de Tunis le 26/7/2022 sous le n°202258481, il a été décidé ce qui suit :
1) Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice 2021.
2) Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021.
3) Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2021 et affectation du résultat dudit exercice.
4) Quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice 2021.
5) Approbation des conventions réglementées.
6) Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2022, 2023 et 2024.
II- En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration daté du 24 juin 2022 et enregistré à la recette des finances Av Habib Thameur le 20 juillet 2022, sous le numéro 22802172, Quittance n°M052110, dont un exemplaire a été déposé au registre national des entreprises de Tunis le 26/7/2022 sous le n°202258481, il a été décidé ce qui suit :
La nomination de Mme Amel Mabrouk
Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.