De la convocation à l'assemblée générale ordinaire
Publiée au JORT sous numéro 95 page 2006 du 12/8/2022
De rajouter l'année 2020 à côté de l'année 2021 au titre et à l'ordre du jour du point 1 au point 7
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
De la société «TRANSCENDENCE» S.A
Exercice 2021 et 2020
Société anonyme
Au capital de 505.000 dinars
Siège social : Rue du Lac Victoria, Immeuble Centre Kanzet, Bloc A, Apt. A2 Les Berges du Lac, 1053 Tunis
IU : 1634692X
Messieurs les Actionnaires de la Société «Transcendence» sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu vendredi 2 septembre 2022 à 11H30 mm au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2021 et 2020
2. Lecture des Rapports Général et Spécial, du commissaire aux comptes sur l'exercice 2021 et 2020.
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2021 et 2020 ;
4. Approbation des conventions réglementées citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2021 et 2020.
6. Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2021 et 2020.
7. Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration 2021 et 2020.
8. Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2022-2023-2024
9. Questions diverses.
Remarques :
- Conformément aux dispositions de l'article 28-3 des statuts, les actionnaires ont la latitude de choisir leurs représentants à l'Assemblée Générale aussi bien parmi les actionnaires que les non-actionnaires.
- Toutefois les sociétés sont valablement représentées soit par un de leur gérant ou par le Président Directeur Général ou le Directeur Général ou par un mandataire muni d'un pouvoir régulier, sans qu'il soit nécessaire que ces personnes soient personnellement actionnaires.
- Tous les documents afférents à cette Assemblée se trouvent à la disposition des Actionnaires au siège de la Société.