Société ERRAYHANE d'assistance médicale
Société anonyme
S.A au capital de 4993500,000 dinars
M.F : 941142 Z/A/M/000
R.C : B0855442005
N° Affiliation CNSS : 299591-55
Les actionnaires de la SOCIETE ERRAYHANE D'ASSISTANCE
p. 1991MEDICALE sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle, le 16 octobre 2022 à 17h au siège social de la société route Menzel Chaker Km 0.5 Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation pour la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2. Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2021.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2021.
4. Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2021.
5. Approbation des États financiers de l'exercice 2021.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2021.
7. Approbation de la correction d'une faute de frappe qui s'est infiltrée dans la résolution n°5 du rapport de l'assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2021 concernant l'affectation des résultats de l'exercice 2020.
8. Approbation d'un prêt bancaire de 160 mille dinars pour rééchelonner la dernière tranche du prêt d'investissement.
9. Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
10. Quitus aux membres du conseil d'administration de l'exercice 2021.
11. Questions diverses.
12. Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2021, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.