Du 9 décembre 2022
Société Slama Agricole
Société anonyme
Au capital de 608.000 dinars
Siège social : 1 Rue du Lac Toba, Les Berges du Lac 1053 Tunis
MF : 1011566D
Messieurs les actionnaires de la Société «Slama Agricole» sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 9 décembre 2022 à 10 heures au 14 rue du Tissage Zone Industrielle Ksar Saïd, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos au 31/12/2019, 31/12/2020 et 31/12/2021.
- Lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2019, 31/12/2020 et 31/12/2021.
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2019, 31/12/2020 et 31/12/2021.
- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales conclues durant les exercices clos au 31/12/2019, 31/12/2020 et 31/12/2021.
- Quitus aux membres du conseil d'administration.
- Affectation des résultats des exercices clos au 31/12/2019, 31/12/2020 et 31/12/2021.
- Nomination des membres du conseil d'administration.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.