SOCIETE INSTITUT POLYTECHNIQUE PRIVE DES SCIENCES AVANCEES DU SUD IPSAS
Sté anonyme
Au capital de 2.000.000 dinars
Siège social : Avenue 5 Août Rue Said Aboubaker Sfax
Identifiant Unique : 418435 R
Messieurs les actionnaires de la société INSTITUT POLYTECHNIQUE PRIVE DES SCIENCES AVANCEES DU SUD "IPSAS" société anonyme au capital de 2.000.000 dinars, ayant son siège social à l'avenue 5 Août, rue Said Aboubaker, immeuble kamoun Sfax, enregistré au registre national des entreprises sous le n°418435R sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2021 qui se tiendra le mardi 20 décembre 2022 à midi au siège social de la société à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la date de tenue tardive de la présente assemblée.
2. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général
3. Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice 2021.
4. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021.
5. Approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2021.
6. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
7. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2021.
8. Affectation des résultats enregistrés aux états financiers de l'exercice 2021.
9. Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
10. Jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
11. Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2021, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.