COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES «COMAR»
S.A. au capital de 75 000 000 de dinars
Siège social : Immeuble COMAR, av. H. Bourguiba - 1001 Tunis
M.F : 0000301L/A/M/000
RNE : 0000301L
CNSS N°: 00041852-45
Messieurs les Actionnaires de la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES «COMAR» sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 02 mai 2023 à 17h30 au siège de la société sis à Tunis, Immeuble COMAR, avenue Habib Bourguiba, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2022 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2022 ;
3. Quitus aux Administrateurs;
4. Approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés au 31/12/2022 ;
5. Approbation s'il y a lieu des conventions réglementées régies par les dispositions de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Déclarations des fonctions occupées par les dirigeants (articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales) ;
7. Nomination d'Administrateurs;
8. Affectation des résultats de l'exercice 2022 ;
9. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2023 ;
10. Fixation de la rémunération du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2023 ;
11. Fixation de la rémunération du Comité des Risques pour l'exercice 2023 ;
12. Pouvoirs pour formalités.