Société «PHILBERT TUNISIE SA»
Identifiant unique : 0492565T
SA. Au capital de 2 600 000 DT
Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033 - Mégrine
Les actionnaires de la société «PHILBERT TUNISIE» sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 27 Avril 2023 à 11 h 30 à l'hôtel Barcelo Concorde Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et discussion du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et examen des Etats financiers au 31 décembre 2022 ;
2/ Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2022, approbation des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2022 ;
3/ Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2022 ;
4/ Quitus aux administrateurs;
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2022 ;
6/ Démission, remplacement et nomination d'administrateurs;
p. 8517/ Informations de l'Assemblée Générale des fonctions de Direction et d'administration occupées par les administrateurs et le Directeur Général dans d'autres sociétés;
8/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.