Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SOCIETE TELNET HOLDING

SOCIETE TELNET HOLDING

Société anonyme faisant appel public à l'épargne

Capital social : 12.130.800 dinars tunisiens

Siège social : Immeuble Ennour Centre Urbain Nord - 1082 - Tunis Mahrajene

Identifiant unique : 0496236W

Les actionnaires de la société TELNET HOLDING S.A sont

convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Jeudi 25 Mai 2023 à 15 Heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises «I.A.C.E» sis aux Berges du Lac 1 - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2022 ;
2. Lecture des rapports Général et Spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels de la société TELNET HOLDING S.A pour l'exercice 2022 ;
3. Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe TELNET HOLDING pour l'exercice 2022 ;
4. Approbation du rapport d'activité et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2022 ;
5. Examen et approbation des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus à donner aux Administrateurs;
7. Affectation du résultat de l'exercice 2022 ;
8. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2022 ;
9. Examen de l'achat et de la revente des actions émises par la société TELNET HOLDING en vue de réguler le cours sur le marché financier;
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.