Société anonyme
Au capital social de : 1.300.000 dinars
Siège social : Zone Industrielle Oued Zarga - Béja
Immatriculée au Registre National des Entreprises
Sous l'identifiant unique : N°1128705N
Matricule CNSS : 320892-16
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société ACT PHARMA en date du 3 Mars 2023, enregistré à la recette des finances de Testour le 4 avril 2023 sous le n°23700379, quittance n°1006734 dont un exemplaire a été déposé au registre national des entreprises le 7 Avril 2023 sous quittance n°2023F62965594, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat d'administrateur du Docteur Hassen Ben Mohamed TRABELSI pour trois ans, soit les exercices 2022, 2023 et 2024. En conséquence, son mandat se termine avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2024.
- Le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Messaoud BOUZARKOUNA pour trois ans soit les exercices 2022, 2023 et 2024. En conséquence, son mandat se termine avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2024.
- La nomination de Monsieur Adly TRABELSI en qualité d'administrateur de la société pour une période de trois ans, soit les exercices 2022, 2023 et 2024. En conséquence, son mandat se termine avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2024.
- La nomination de Monsieur Rami TRABELSI en qualité d'administrateur de la société pour une période de trois ans; soit les exercices 2022, 2023 et 2024. En conséquence, son mandat se termine avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2024.
Le non renouvellement du poste d'administrateur de Monsieur Mahmoud BANKAJI s'est expiré avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 3 Mars 2023.
La nomination du cabinet HORWATH ACT, représenté en la personne de Monsieur Noureddine BEN ARBIA, comme commissaire aux comptes de la société ACT PHARMA pour trois exercices, soit 2022, 2023 et 2024, en remplacement de Monsieur Lotfi HAMMI, dont le mandat s'expiré avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 3 Mars 2023.