Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société NEW BODY LINE SA

Société NEW BODY LINE SA

Société anonyme

Au capital de 4.250.400 Dinars

Siège social : Avenue Ali Belhouane 5199 Mahdia Tunisie

Identifiant Unique : 0701773R

Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société NEW

BODY LINE sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 22 juin 2023 à 10h au siège de l'IAEE rue du Lac Turkana 1053 les Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2022.
2. Lecture des états financiers et les rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022 et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2022.
3. Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du code des sociétés commerciales.
4. Affectation du résultat 2022.
5. Distribution des dividendes au titre de l'exercice 2022.
6. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2022.
7. Fixation du montant des jetons de présence.
8. Pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur.

Les actionnaires sont avisés que les documents destinés à cette assemblée sont tenus à leur disposition au siège de la société.