De la société AGROMED S.A
IMMEUBLE SARRA, BV PRINCIPAL, 2ème étage, 1053 Les Berges du Lac, Tunis
Identifiant unique : 0539745A
Messieurs les actionnaires de la société AGROMED S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 23/6/2023 à 11H au bâtiment sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2022.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2022.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2022.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2022.
7) Quitus aux Administrateurs.
8) Désignation du commissaire aux comptes.
9) Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au bâtiment sis au GP 1 Km 12 Ezzahra.