Automobile Réseau Tunisien et Services ARTES
Société anonyme
Au capital de 38.250.000 Dinars
Siège social : 39, Avenue Kheireddine Pacha - BD 33 - 1002 Tunis - Belvédère
M.F : 0001214SAM000
Messieurs les actionnaires de la société Automobile Réseau tunisien et Services «Artes» sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra par Visioconférence le mercredi 5 juillet 2023 à 10 Heures à partir du siège social de la société, 39 avenue Kheireddine Pacha - BO 33-1002 Tunis - Belvédère, afin de délibérer sur l'ordre de jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d'administration sur l'activité de la société ainsi que du groupe ARTES durant l'exercice 2022 ;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers du dit exercice et sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
- Approbation, des rapports du conseil d'administration, états financiers et conventions;
- Affectation des résultats nets de l'exercice 2022 ;
- Quitus pour l'exercice 2022 aux administrateurs et au directeur général, et fixation des jetons de Présence;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe ARIES arrêtés au 31/12/2022 ;
- Approbation des états financiers consolidés du groupe ARIES arrêtés au 31/12/2022 ;
- Nomination d'administrateurs au sein du conseil d'administration;
- Renouvellement mandat du commissaire aux comptes;
- Questions diverses;
- Pouvoirs pour formalités.
Conformément au communiqué du CMF du 19 mars 2020 relatif à la tenue des assemblées à distance, ARIES SA opte pour la tenue de son Assemblée Générale Ordinaire en visioconférence, sans présence physique des actionnaires en se limitant au bureau de l'Assemblée à savoir le Président de l'Assemblée, les deux Scrutateurs, le Secrétaire et les commissaires aux comptes.
Pour pouvoir participer, à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire, les actionnaires, sont invités à communiquer leurs adresses mails accompagnés par l'attestation de propriété de leurs actions pour pouvoir recevoir des invitations comprenant le lien de l'application Teams et ce au plus tard cinq (05) jours avant la tenue de l'Assemblée à l'adresse suivante : agoartes@renault.com.tn les actionnaires recevrons par mail Un formulaire unique de vote et un modèle de procuration.
Il ne sera tenu compte que des votes reçus par ARTES SA au plus tard un (01) jour avant la tenue de l'Assemblée, le formulaire unique de vote signé et légalisé ainsi que la procuration doivent être envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposé directement au bureau d'ordre de la société.
Il est à noter que les votes reçus par correspondance feront office d'émargement de la feuille de présence.
Les documents relatifs à cette Assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société 39 avenue Kheireddine Pacha - BO 33-1002 Tunis - Belvédère.
Les actionnaires peuvent transmettre des questions ou formuler des observations relatives aux documents et informations mis à leur disposition à l'adresse électronique agoartes@renault.com.tn, au plus tard le troisième jour précédant la date de l'Assemblée Générale.