Polyclinique Chams
S.A au capital de 6 321 363 dinars
Route de Gremda km 3.5 - 3062 Sfax
MF : 420474V/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la polyclinique Chams S.A sont convoqués à une Assemblée Générale Ordinaire le 26 juin 2023 à 18H, au siège social, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entérinement de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2022.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2022.
3- Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022.
4- Fixation des jetons de présence.
5- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6- Approbation des états financiers relatifs l'exercice 2022.
7- Affectation du résultat de l'exercice 2022.
8- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2023-2024 et 2025.
9- Information de la prise de fonction de direction dans d'autres sociétés, par un ou plusieurs administrateurs, le président du conseil ou le directeur Général.
10- Quitus aux administrateurs et au directeur Général.
11- Délégation de pouvoirs.